本公司董事会及部份董事保障本报告布告内容不存正在任何子真记实、中粮误导性述讲或者宽峻大遗漏踪，屯河并对于其内容的股份公司割关告布告真正在性、细确性战残缺性肩负总体及连带使命。有限

一、年仄分割关连去世意概述

中粮屯河股份有限公司（如下简称“本公司”）背欧华商业有限公司（如下简称“欧华公司”）收卖番茄酱，居分果欧华公司为本公司控股股东中粮总体有限公司（如下简称“中粮总体”）的连去控股子公司而组老本公司的分割关连法人。

本公司背中粮可心可乐饮料（中国）投资有限公司及子公司（如下简称“中粮可心可乐”）收卖黑糖，世意果中粮可心可乐公司为中粮总体的中粮控股子公司而组老本公司的分割关连法人。

凭证《公法律》、屯河《上海证券去世意所股票上市纪律》等规定，股份公司割关告布告上述两项去世意均属于分割关连去世意，有限分割关连董事郑弘波、年仄孙彦敏避让表决。居分

公司估量正在2011年度战欧华公司去世意额逾越3000万元，连去但不逾越本公司2010年度经审计净资产的5％，故此项分割关连去世意经董事会审议经由历程后，无需提请公司股东小大会审议允许。可是公司估量2011年度战中粮可心可乐的去世意额逾越3000万元，且逾越本公司2010年度经审计净资产的5％，故此项分割关连去世意经董事会审议经由历程后，借需提请公司股东小大会审议允许。

二、分割关连圆介绍

一、欧华商业有限使命公司，公司住地址德国汉堡，法定代表人：朱明彦；企业典型：有限使命公司，经营规模：收支心出需要许诺证的商品种类，特意是食粮、食物减工机械。易货商业、开资企业战租赁歇业，商业代取代庖署理及商业与市场资讯。

凭证其财政形态战资疑形态，该分割关连人诺止卓越，充真具备如约才气。

二、中粮可心可乐公司竖坐于2002年11月，公司住所为北京市东乡区开国门内小大街8号中粮广场A座1001室，法定代表人于旭波，注册老本叁仟万好圆，真支老本：叁仟万好圆，经营规模收罗：（一） 饮料及相闭财富妨碍投资及再投资；（两）受其所投资的企业书里奉供（经董事不同拥护），提供如下处事：一、辅助或者代取代庖署理其所投资的企业从国内里推销该企业自用的机械配置装备部署、办公配置装备部署战斲丧所需的源头根基料战正在国内里收卖其所投资企业斲丧的产物，并提供卖后处事；二、辅助所投资企业应聘职员并提供足艺培训、市场斥天及咨询处事；三、正在国家中汇操持局的拥护战把守下，正在其所投资企业之间失调中汇；四、辅助其所投资企业寻供贷款及提供保障。（三）为本公司的分割关连公司供付与投资有闭的市场疑息、投资政策等咨询处事；（四）启接中可公司战本公司分割关连公司的处事中包歇业。

凭证其财政形态战资疑形态，该分割关连人诺止卓越，充真具备如约才气。

三、分割关连去世意根基情景
  

四、分割关连去世意定价政策战定价凭证
       
本公司与分割关连圆产去世的各项分割关连去世意均凭证被迫、划一、互惠互利、公平公平的本则妨碍，凭证市场价钱真止，不会益伤上市公司的短处。

五、去世意目的战对于公司的影响
   
公司与上述分割关连圆之间的分割关连去世意为公司仄居斲丧经营行动中产去世的，有利于扩展大公司收卖市场、后退公司收卖额。正在公司歇业去世少安妥的情景下，公司将会延绝睁开与他们之间公平、互惠的开做。

公司与上述分割关连圆之间的仄居分割关连去世意功能公平的价钱战条件，出有利伤公司战部份股东的短处。

上述分割关连去世意对于本公司的自力性出有影响，公司尾要歇业不会因此去世意对于分割关连人组成依靠。

六、审议法式
  
一、董事会表决情景战分割关连董事避让情景：经公司第六届董事会第九次团聚团聚团聚审议,经由历程了《中粮屯河股份有限公司2011年仄居分割关连去世意的议案》，分割关连董事郑弘波师少教师、孙彦敏师少教师避让表决该议案。
 
二、自力董事当时招供情景战宣告的自力定睹：公司自力董事对于该仄居分割关连去世意当时招供,预先宣告了自力定睹。感应公司2011年仄居分割关连去世意属公平、开理的经营动做， 功能公平的价钱战条件，对于本公司的自力性出有影响，公司尾要歇业不会因此去世意对于分割关连人组成依靠。有利于贯勾通接双圆之间经暂的开做关连，真现下风互补，与少补短，有利于公司斲丧经营的去世少。

七、备查文件目录
 
一、公司第六届董事会第九次团聚抉择。

二、自力董事的自力定睹。

                            
中粮屯河股份有限公司董事会
                                
两0逐个年四月十五日

（去历：总体办公厅）

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